جمعية الشباب للتنمية الذاتية
الصفحة الرئيسية
من نحن
تعرف علينا
بيانات المدير التنفيذي
أعضاء مجلس الإدارة
أعضاء الجمعية العمومية
الإدارة التنفيذية
الحوكمة
السياسات
اللوائح
الأدلة والإجراءات
اللجان
الخطط
الإفصاح
التقارير السنوية
اجتماعات الجمعية العمومية
القوائم المالية
الهيكل التنظيمي
برامجنا
خدماتنا
المركز الإعلامي
الأخبار
فعالياتنا
تواصل معنا
التوظيف
الانضمام لعضوية قادر
تطوع معنا
التدريب التعاوني
نهتم برأيك
رضا الشركاء
رضا الداعمين
رضا المستفدين
رضا العاملين في الجمعية
رضا الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
X
سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
دليل المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل الإرهاب
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب
قائمة بالمؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال والتعامل معها
قائمة بالمؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال والتعامل معها
الدراسة الشاملة قبل تصميم الخطة الاستراتيجية للجمعية
تواصل معنا عبر واتساب 💬
